Украинцев предупредили ли о блокировках банковских карт.
Так, украинские банки стали тщательно проверять все доходы и расходы украинцев. Операции на крупные суммы теперь проходят обязательный финансовый мониторинг. Если такая операция вызовет у банка подозрения, то она будет тут же приостановлена. Сама карта в таком случае будет заблокирована, а вот украинцу придется пояснить, откуда у него эти деньги и были ли с них уплачены налоги.
При этом банк сам редко обращается в налоговую службу. Скорее это фискалы пишут письма в банк с требованием раскрыть информацию по счету того или иного клиента. Но стоит помнить о том, что банк считается учреждением первичного финансового мониторинга. Это означает, что он не просто нет, а обязан проверять сделки своих клиентов и следить за тем, чтобы никто не выводил деньги, не легализовал заработанное в тени и тому подобное.
Поэтому каким бы банком вы не пользовались, по средствам без уплаты налогов рано или поздно придется отвечать.
Карточка любого банка может быть заблокирована в том случае, если была проведена сомнительная операция. К примеру, ежемесячно клиент тратит около 10 тысяч гривен и тут неожиданно на его счет поступает 50 тысяч гривен. Это сразу же вызовет у банка подозрения и сумма будет заблокирована до выяснения ее источника.
Также карта может быть заблокирована в случае проведения операций на большие суммы денег. Но если клиент также проводит и много мелких операций, то тогда это тоже вызовет подозрение.
Школы готовят новые жесткие наказания: что ждет детей и как отреагируют родители
Ученые назвали продукты, реально снижающие риск рака молочной железы
Мыши саботируют ваш двигатель? Есть копеечный лайфхак, который их отпугивает от вашего авто лучше любых ловушек.
Год Огненной Лошади 2026: кто выживет в хаосе, а кто потеряет все, китайский гороскоп для всех знаков
К примеру, ПриватБанк может заблокировать карту клиента, если в месяц он проводит больше 100 операций. Такое правило вступило в силу не так давно. Исполнительная директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова отметила: банк может остановить операцию без предупреждения.
Ранее Hyser писал о том, что в 2022 году украинским пенсионерам станут доплачивать надбавки к пенсиям.
Также писали, что налоговая будет проверять расходы украинцев.
Напомним, что стало известно, кому в Украине повысят пенсии.